Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Διευθυντής Οικονομικών Εγκλημάτων
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Διευθυντή Οικονομικών Εγκλημάτων που θα ηγηθεί των προσπαθειών για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων εντός του οργανισμού μας. Ο ρόλος απαιτεί βαθιά γνώση των νομοθετικών πλαισίων, των διαδικασιών συμμόρφωσης και των τεχνικών ανάλυσης κινδύνου. Ο υποψήφιος θα συνεργάζεται στενά με τις νομικές υπηρεσίες, τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλους εσωτερικούς φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών που θα προστατεύουν την εταιρεία από απάτες, ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση και ανάλυση των σχετικών δεδομένων για την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων ενεργειών. Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει ισχυρές ηγετικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και εμπειρία σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της φήμης της εταιρείας.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης οικονομικών εγκλημάτων.
- Διεξαγωγή ερευνών για ύποπτες δραστηριότητες.
- Συνεργασία με νομικές και ρυθμιστικές αρχές.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης.
- Παρακολούθηση και ανάλυση κινδύνων.
- Διαχείριση ομάδας ελέγχου και συμμόρφωσης.
- Καταγραφή και αναφορά περιστατικών οικονομικών εγκλημάτων.
- Αξιολόγηση και βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών.
- Διασφάλιση συμμόρφωσης με νομοθεσίες και κανονισμούς.
- Συμμετοχή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Οικονομικά, Νομικά ή συναφές πεδίο.
- Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε διαχείριση οικονομικών εγκλημάτων.
- Γνώση νομοθεσίας περί οικονομικών εγκλημάτων και συμμόρφωσης.
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και αναφορών.
- Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
- Ικανότητα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας.
- Εμπειρία σε συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
- Εμπειρία σε χρήση λογισμικών ανίχνευσης απάτης.
- Υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ηθικής.
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στη διαχείριση οικονομικών εγκλημάτων;
- Πώς αντιμετωπίζετε μια ύποπτη δραστηριότητα εντός της εταιρείας;
- Ποιες νομοθεσίες θεωρείτε πιο κρίσιμες για τον τομέα αυτό;
- Πώς εκπαιδεύετε το προσωπικό σε θέματα συμμόρφωσης;
- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση απάτης;
- Πώς διαχειρίζεστε την πίεση σε κρίσιμες καταστάσεις;
- Περιγράψτε μια επιτυχημένη έρευνα που διενεργήσατε.
- Πώς συνεργάζεστε με τις ρυθμιστικές αρχές;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων;
- Πώς βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες συμμόρφωσης;
